Forex Trading Frauds In India

Prevenção de conscientização de fraude O CFTC SmartCheck CFTC SmartCheck oferece acesso fácil a ferramentas gratuitas para verificar os antecedentes de profissionais financeiros e mantém você informado de alguns dos mais recentes esquemas de fraude ndash diretamente daqueles que regulam os profissionais financeiros. Leva apenas alguns minutos. Mais seguro do que tomado, visite RightCheckCheck. gov para obter mais informações. Lista RED CFTC A lista RED (Registry Deficient) identifica as entidades estrangeiras não registradas que a CFTC tem razões para acreditar que solicita ilegalmente e / ou aceita fundos de residentes dos EUA. As empresas que solicitem clientes dos EUA para negociar em moeda estrangeira (Forex) ou opções binárias são obrigadas a se registrar no CFTC. Revise a Lista VERMELHA para identificar empresas que devem ser registradas na CFTC, mas não. Recomenda-se precaução ao negociar com essas entidades. O programa de prevenção e conscientização de fraude da CFTC envolve a educação de usuários do mercado de futuros que protegem os participantes no mercado de futuros e a revisão de informações e reclamações que os participantes do mercado nos enviam. A CFTC é a agência federal que regula a negociação de futuros de commodities e contratos de opções nos Estados Unidos e toma medidas contra empresas suspeitas de venda ilegal ou fraudulenta de futuros e opções de commodities. Antes de trocar commodities ou futuros, conheça os tipos e sinais de fraude e os conceitos básicos de negociação de futuros. Proteja-se dos muitos tipos de fraude de commodities que existem nos mercados financeiros de todayrsquos. Desconfie de uma promessa de lucros elevados com baixo risco. Os fraudes que falsamente prometem altos lucros com baixos riscos estão em toda parte. Muitos são direcionados para comunidades étnicas específicas usando o idioma dessa comunidade, de Nova York ao Sul da Flórida, do Sudoeste à Califórnia e em outras áreas. Desconfie de qualquer empresa ou oferta individual para vender futuros ou opções de mercadorias em commodities, incluindo metais preciosos, como moeda estrangeira de prata ou ouro, como Euros, Yen ou Deutschmarks, ou petróleo bruto, óleo de aquecimento, gás sem chumbo ou Produtos agrícolas como milho, soja ou gado bovino. Desconfie de qualquer empresa ou oferta individual para trocar seu dinheiro por você em futuros ou opções de commodities, ou para juntar seu dinheiro com outros clientes. Os futuros de commodities e os mercados de opções são muito arriscados e você pode perder todo o seu investimento muito rapidamente. Qualquer um que reivindique o contrário pode estar violando a lei. Sempre peça provas. O CFTC SmartCheck oferece acesso fácil a ferramentas gratuitas para verificar o histórico de profissionais financeiros e mantém você informado de alguns dos mais recentes esquemas de fraude ndash diretamente daqueles que regulam os profissionais financeiros. Leva apenas alguns minutos. Visite SmartCheck. gov. Obtenha esquemas ricos e rápidos que pareçam muito bons para serem verdadeiros. Therersquos nunca é um almoço grátis. Tenha muito cuidado se você se aposentou recentemente ou entrou em dinheiro e a sua vez procurou um investimento seguro. Você poderia ser um alvo muito atraente para um criminoso. Uma vez que seu dinheiro se foi, pode ser impossível recuperá-lo. Previsões ou garantias de grandes lucros. Sempre obtenha o máximo de informações possível sobre um registro de empresa ou individualrsquos e verifique se as informações são próximas se você conhece as pessoas envolvidas ou elas são recomendadas por amigos ou parentes. Se você não pode obter informações sólidas sobre seu investimento e a empresa, donrsquot investir. Antes de investir, sempre confira com alguém cujo conselho financeiro você possa confiar. Promessas de pouco ou nenhum risco financeiro. Desconfie se a empresa ou o indivíduo disser que há pouco risco. Desconfie se alguém lhe disser que uma declaração de divulgação de risco por escrito é apenas uma formalidade rotineira. Declarações de divulgação de riscos escritas são importantes para ler e entender. Reivindicações de negociação no ldquoInterbank Market. rdquo Se uma empresa afirma que eles trocarão moeda estrangeira por você no mercado interbancário, ou que você deve negociar no mercado interbancário, seja cauteloso. O termo ldquointerbank marketrdquo refere-se a uma rede solta de operações monetárias negociadas entre instituições financeiras, geralmente bancos e bancos de investimento, e outras grandes empresas. Chamadas telefônicas não solicitadas sobre investimentos. Seja céptico se alguém que você não conhece o conheça sobre oportunidades de investimento. Alguém que lhe pede que envie dinheiro imediatamente. Seja muito cauteloso se alguém tentar convencê-lo a enviar dinheiro ou transferir dinheiro para eles imediatamente por uma noite expresso, Internet, correio ou qualquer outro método. Os avisos de fraude da CFTC fornecem informações sobre você sobre outros tipos específicos de fraude. Trocas de moeda estrangeira (Forex) As fraudes comerciais em moeda estrangeira geralmente atraem clientes através de propagandas em jornais locais, promoções de rádio ou em sites de internet atraentes. Esses anúncios podem vender oportunidades de investimento de alto retorno e baixo risco na negociação de moeda estrangeira, ou mesmo oportunidades de emprego altamente negociadas. As estacas de metais preciosos muitas vezes funcionam da mesma maneira. O CFTC pede que você fique céptico quando os promotores da negociação em moeda estrangeira afirmam que seus serviços ou gerenciamento de contas obterão altos lucros com riscos mínimos ou que o emprego como comerciante de divisas o tornará rico rapidamente. Dê uma olhada no folheto da CFTC sobre fraude forex disponível em PDF. Operadores de piscinas de commodities Os operadores de pool de commodities geralmente solicitam investimentos de amigos, vizinhos, colegas de trabalho e outros membros de grupos religiosos ou sociais, usando sua reputação na comunidade ou seus relacionamentos pessoais. Em muitos casos, no entanto, esses esquemas de investimento se tornam fraudulentos e você pode perder todo seu investimento, em muitos casos como resultado de roubo total. Indivíduos e empresas que fraudulentamente solicitam fundos de investidores para futuros de commodities e negociação de opções geralmente não estão registrados no CFTC. Eles podem operar esquemas de ldquoPonzirdquo em que pouco ou nenhum dinheiro enviado por investidores já foi investido como prometido nos mercados de commodities. Em vez disso, o operador da fraude rouba os fundos e cria a ilusão de um negócio bem-sucedido usando algum dinheiro investido por investidores posteriores para pagar ldquoprofits falsos aos investidores anteriores. Esta tática faz parecer aos investidores que o investimento está realmente ganhando dinheiro, o que, por sua vez, atrai investidores adicionais. Desconfie de tais pagamentos se você não entender completamente sua origem. Apresentar corretores freqüentemente usam propagandas e infomercials em rádio e televisão para promover futuros e opções de commodities. Esses anúncios podem afirmar que as tendências sazonais na demanda por certas commodities ou eventos atuais bem conhecidos (como um furacão ou um ataque terrorista) criam uma oportunidade de ganhar muito dinheiro negociando futuros e opções de commodities. Eles prometem riquezas rápidas, como converter 5.000 em 20.000 em apenas alguns meses, com pouco risco. Considere sua experiência financeira, objetivos e recursos financeiros e saiba o quanto você pode perder a perder acima e além do seu pagamento inicial. Compreenda os futuros de commodities e os contratos de opção e suas obrigações na celebração desses contratos. Compreenda sua exposição ao risco e outros aspectos da negociação, revisando minuciosamente os documentos de divulgação de riscos que o seu corretor precisa para lhe dar. Compreenda o que significa negociar na margem: a negociação de margem pode torná-lo responsável por perdas muito superiores ao valor que você investiu. Saiba quem contactar se tiver um problema ou pergunta. Estatuto de inscrição e histórico disciplinar: Confira a empresa ou relatório de comerciante individual Atividades suspeitas ou informações Para denunciar possíveis violações das leis de negociação de commodities, CFTC Escritório de Execução Cooperativa 1155 21st Street, NW Washington, DC 20581CFTC Avisos de fraude Fraude Forex O mercado Forex é volátil e traz riscos substanciais. Não é o lugar para colocar dinheiro que você não pode perder, como fundos de aposentadoria, pois você pode perder a maioria ou tudo isso muito rapidamente. O CFTC testemunhou um aumento acentuado nos fraudes comerciais de Forex nos últimos anos e quer aconselhá-lo sobre como identificar potenciais fraudes. Sinais de um possível passo de vendas fraudulentas Leve você a acreditar que pode lucrar com as notícias atuais já conhecidas pelo público. Realizado por meio de referências verbais ou emails de amigos e parentes, membros de organizações comunitárias, igrejas ou grupos sociais. Entre em contato com você solicitando informações pessoais, como seu nome, número de telefone e endereços de e-mail e residencial. Prometiu que, com o Forex, não há mercado para baixo. Possíveis táticas de persuasão que você pode experimentar Dangling a perspectiva de riqueza e atraindo você com algo que você quer, mas não pode. Esse acordo Euro / Dólar é garantido para aumentar o dobro do que seus investimentos atuais estão fazendo. quot Tentando criar credibilidade alegando estar com uma empresa respeitável ou ter uma credencial ou experiência especial. Quero acreditar, como um vice-presidente sênior de 10 anos nesta empresa, nunca venderia algo que não produza. Conduzindo-o a acreditar que outras pessoas experientes já investiram. Isso é como Bob na rua de você começou seu começo. Eu sei que é um monte de dinheiro, mas I39m inand assim é metade do nosso clube. Isso vale cada centavo. Oferecendo fazer um pequeno favor para você em troca de um grande favor. Isso lhe dará uma interrupção na minha comissão de Forex normal, se você comprar em breve. Criar uma falsa sensação de urgência ao solicitar oferta limitada. Há apenas duas unidades e o mercado asiático está prestes a abrir, então eu já me inscrevi hoje. Observe essas bandeiras vermelhas para ajudar a identificar os embargos de troca de moeda estrangeira Promete que com o Forex, não há mercado de urso Empresas que afirmam que você pode ou deve negociar no mercado interbancário Solicitações para enviar ou transferir dinheiro rapidamente através da Internet, por correio ou de outra forma Dificuldade em obter informações básicas sobre a pessoa e / ou a empresa Antes de participar em Forex Trading, Ask, Ask e Ask Some More Entre em contato com a CFTC para verificar o status de registro da empresa, antecedentes de negócios e histórico disciplinar. Pergunte sobre os detalhes do mercado Forex E suas obrigações se você participar Pergunte sobre a empresa e o registro de desempenho dos indivíduos em nome de outros clientes. Peça a qualquer um que não esteja disposto a cumprir por que eles estão hesitantes em fazê-lo Peça todas as informações por escrito. Não confie em promessas ou declarações orais Verifique todas as informações que você recebe para garantir que a empresa é e faz o que diz que faz. Solicite uma declaração de divulgação de riscos por escrito Peça o conselho de um consultor ou consultor financeiro independente e licenciado em quem confia Perguntas Pergunte a qualquer profissional financeiro Como você está qualificado para me fornecer esse serviço Como esse produto atende minhas necessidades financeiras Como você paga pelo seu serviço Se você decidir participar na negociação Forex Não deposite mais fundos do que você pode perder. Não hipoteque sua casa ou dinheiro em suas economias. Não troque na margem, a menos que você entenda isso. A negociação de margem pode torná-lo responsável por perdas que excedem em muito o valor em dólares que você depositou. Se você tiver dúvidas, está ciente de atividades suspeitas ou acredita que foi defraudado, entre em contato com a CFTC rapidamente. Ligue para a CFTC em 866.366.2382 ou envie uma dica ou uma queixa.